Polícia Federal cumpre vários mandados contra lavagem de dinheiro no Piauí
Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho
- terça-feira, 29 de novembro de 2022
- DOUGLAS CORDEIRO
<p>A <strong>Polícia Federal</strong> deflagrou, nesta terça-feira (29/11), a "Operação O Mercador PI", com o objetivo de reprimir a lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes de contrabando de cigarros, bem como os crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai.</p><p>Na ação de hoje, <strong>30 policiais federais </strong>cumprem oito mandados de busca e apreensão nos municípios de <strong>Teresina</strong>, <strong>Francisco Santos</strong> e São Luís, Maranhão.</p><p>A investigação pela Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à "Operação Mercador Fenício", da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada na data de 10 de novembro de 2022, cujo trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso nesta Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí, mediante autorização judicial.</p><ul><li><a href="https://chat.whatsapp.com/Kqf0r615hBBBGVD9WdH0OY"><strong>CLIQUE AQUI E PARTICIPE DO NOSSO GRUPO NO WHATSAPP</strong></a></li><li><a href="https://t.me/+L5CcwOtONpkzZDdh"><strong>CLIQUE AQUI E PARTICIPE DO NOSSO GRUPO NO TELEGRAM</strong></a></li></ul><p>O grupo estabelecido no Piauí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul, bem como do interior do Pará.</p><p>Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de <strong>crimes</strong> como o <strong>contrabando</strong> e <strong>descaminho</strong>, entre outros, a partir do recebimento de valores por empresas diversas que atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e supermercados.</p><p>Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores.</p><p>Os crimes investigados na "Operação O Mercador PI" são lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando.</p><p><span class="fr-img-caption fr-fic fr-dib fr-draggable" contenteditable="false" draggable="false"><span class="fr-img-wrap" style="width: 800px;"><img src="/images/editor/pf-rede_65d61ee4d47232fe452c30180eed144786799254.jpg" style="width: 800px;" class="fr-fil fr-dib"><span class="fr-inner" contenteditable="true">Foram oito mandados de busca e apreensão </span></span></span></p>
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