Polícia Federal cumpre vários mandados contra lavagem de dinheiro no Piauí

Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho

29 de novembro de 2022, às 17:00 | Editoria de Polícia

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29/11), a "Operação O Mercador PI", com o objetivo de reprimir a lavagem de dinheiro decorrente da prática de crimes de contrabando de cigarros, bem como os crimes financeiros na região da fronteira do Brasil com o Uruguai.

Na ação de hoje, 30 policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Teresina, Francisco Santos e São Luís, Maranhão.

A investigação pela Polícia Federal no Piauí ocorreu paralelamente à "Operação Mercador Fenício", da Polícia Federal na Paraíba, deflagrada na data de 10 de novembro de 2022, cujo trabalho contou com provas compartilhadas com a investigação em curso nesta Superintendência Regional da Polícia Federal no Piauí, mediante autorização judicial.

O grupo estabelecido no Piauí seria responsável pela lavagem de dinheiro e remessa de valores a diversas empresas com sede no Rio Grande do Sul, bem como do interior do Pará.

Conforme a investigação, há indícios de lavagem de dinheiro de crimes como o contrabando e descaminho, entre outros, a partir do recebimento de valores por empresas diversas que atuam em diversificados ramos empresariais, como postos de combustíveis e supermercados.

Os recursos eram enviados de diversos estados do Brasil por pessoas físicas e jurídicas, muitas sem identificação de origem e sem atividade relacionada aos estabelecimentos comerciais suspeitos que pudesse justificar a remessa dos valores.

Os crimes investigados na "Operação O Mercador PI" são lavagem de dinheiro, associação criminosa e contrabando.

Foram oito mandados de busca e apreensão